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发表于 2019-3-29 15:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

□本报记者彭扬国务院办公厅日前发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。
意见明确,制定海关向反洗钱行政主管部门、公安机关、国家安全机关通报跨境携带现金信息的具体程序,188体育平台完善跨境异常资金监测制度。
意见指出,反洗钱法公布实施以来,我国三反监管体制机制建设取得重大进展,工作成效明显,与国际通行标准基本保持一致。
同时也要看到,相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题,主要是监管制度尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、188体育平台履行反洗钱义务的机构履职能力不足、ag平台国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。
意见要求,到2020年,bbin平台初步形成适应社会主义市场经济要求、365bet平台适合中国国情、符合国际标准的三反法律法规体系,ag平台建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。
意见提出,研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、365bet平台证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。
意见表示,加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。
加强反洗钱行政主管部门、365bet平台税务机关与特定非金融行业主管部门间的协调配合,密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况,对高风险行业开展风险评估,研究分析行业洗钱、bbin平台恐怖融资和逃税风险分布及发展趋势,提出三反监管政策建议。
对于反洗钱国际标准明确提出要求的房地产中介、贵金属和珠宝玉石销售、公司服务等行业及其他存在较高风险的特定非金融行业,ag平台逐步建立反洗钱和反恐怖融资监管制度。
意见称,加强监管政策配套,健全风险防控制度。
研究建立各监管部门对新成立反洗钱义务机构、非营利组织及其董事、监事和高级管理人员的反洗钱背景审查制度,188体育平台严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、365bet平台监事、bbin平台高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。

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